2016年11月9日

『外国PEPsチェック対応クリップサービスシステム』提供開始のお知らせ

　株式会社エー・ソリューションズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：荒木 幸男、以下、エー・ソリューションズ）は、このたび、平成28年10月1日施行の「改正犯罪収益移転防止法（以下、本制度）」を踏まえ、より一層厳格な顧客管理が必要とされる金融機関向けに「外国PEPsチェック対応クリップサービスシステム（以下、本システム）」の提供を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

 　本制度に関する平成28年10月1日からの主な変更点といたしましては、①顔写真の無い本人確認書類に係る取引時の確認方法の変更　②法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法　③法人の実質的支配者に該当する自然人を特定　④外国PEPs（※）との取引における厳格な取引時の確認　への対応が必要となります。

（※）外国PEPs：外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、

それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人）

 　エー・ソリューションズでは、上記④の外国PEPsとの取引における厳格な取引時の確認におきまして、口座開設されるお客様、および、既存のお客様が外国PEPs該当者であるかどうかをチェックする機能を搭載、金融機関が共通して抱えている課題・問題点を解決できるソリューションを展開いたします。

 また、エー・ソリューションズのパートナーであるダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下、ダウ・ジョーンズ社）が提供するアンチ・マネーロンダリング対策用データベース「Dow Jones Risk & Compliance」に含まれるグローバルPEPsデータを情報ソース（※）として、お客様のコンプライアンス業務負担を最小限に抑えながら、効率良く対象となる個人を特定することが可能となる本システムを構築いたしました。

（※）情報ソース：「Dow Jones Risk & Compliance」は、ダウ・ジョーンズ社と個別契約をして頂く必要があります。

 　エー・ソリューションズでは、既に金融機関に向けて本システムの提供を開始しており、随時機能面のブラッシュアップを図り、ユーザ視点で利用しやすいシステムへと発展させて参ります。

  

　主なご提供機能

　　・個別照会機能

　　・外国PEPsデータ登録機能

　　・一括照会登録機能

　　・一括照会マッチング機能　など

 

 　システム提供イメージ

 以上